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广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第
发布时间:2019-08-31 20:43

  广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月19日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第二次的通知,公司第十届董事会第二次会议于2019年8月29日以通讯方式召开。会议应参会董事九人,实际表决董事九人,会议由董事长张强先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东广州日报传媒股份有限》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

  《广东广州日报传媒股份有限公司2019年半年度报告摘要》(2019-058)于2019年8月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(。《广东广州日报传媒股份有限公司2019年半年度报告》全文于同日刊载于巨潮资讯网(。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  《广东广州日报传媒股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2019-059)于2019年8月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。监事会对该事项发表了意见,具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》(2019-057)。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  董事会同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司(原“广州大洋文化连锁店有限公司”)使用总额不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品、结构性存款等,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;监事会对该事项发表了核查意见,具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;东方花旗证券有限公司出具了持续督导意见,具体内容详见《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》;该议案的具体内容详见于2019年8月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(的《广东广州日报传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2019-060)。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》。

  根据《审计署关于内部审计工作的规定》(2018年审计署第11号令)和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订),结合公司实际情况,董事会同意对原《广东九州阳光传媒股份有限公司内部审计制度》进行修订,变更为《广东广州日报传媒股份有限公司内部审计制度》。

  修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网(。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。监事会对该事项发表了意见,具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》(2019-057)。《广东广州日报传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-061)于2019年8月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(。

  (二)《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

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